通信人家园
标题: 女子花90元充了100元话费后手机被停机，警方通知涉嫌洗钱 [查看完整版帖子] [打印本页]
时间: 2024-9-26 19:31
作者: 国王长了驴耳朵
标题: 女子花90元充了100元话费后手机被停机，警方通知涉嫌洗钱
潇湘晨报
近日，市民陈女士在某二手交易平台上看到“90元可充值100元话费”的广告，抱着试一试的心态，陈女士将自己的手机号提供给了对方，24小时后话费成功到账。
没想到随之而来的是手机突然被停机并被警方通知涉嫌洗钱。陈女士尝试联系卖家却早已被拉黑，经过警方确定，陈女士才知道充值的话费竟是诈骗分子的“赃款”。
“诈骗分子在社交网络平台、二手交易平台发布远低于市场价格的“话费慢充”等服务，吸引不明真相的潜在客户购买。充值成功后，买家在平台确认收货，充值款便转到诈骗团伙账户，由此诈骗团伙通过手机“充值”完成了诈骗赃款的“洗白”。”长沙市反电诈中心民警翟安介绍，除了手机话费充值之外，骗子还会利用电费充值、油卡充值等设下圈套。
警方提示
选择正规渠道充值缴费
请选择正规渠道进行话费、水费、油费的充值，虽然优惠较小但安全有保障，切莫因贪小便宜吃大亏。
保护个人隐私和两卡信息
身份证、银行卡和手机卡是当下诈骗犯罪的关键要素，切不可随意出售、出借、出租个人“两卡”和身份信息，警惕填写个人信息的“钓鱼网站”。
警惕低价陷阱，提高法律意识
当下各类型诈骗多是深谙人们“贪小便宜”和“发大财”的想法，无论是低价充值话费，还是刷单等经典诈骗模式，只要提高防范意识，保持清醒头脑，相信天上不会掉馅饼，就不会落入诈骗陷阱。
此外，如今有许多人通过“跑分”等方式参与洗钱犯罪，为了一点返利报酬，最终因“帮信罪”获刑，互联网时代中，新型犯罪如影随形，提高法律意识，才能避免此类情况发生。
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时间: 2024-9-26 20:16
作者: oooooooo
这种情况建议电话录音通知，再有发生再停机
时间: 2024-9-26 20:40
作者: handanonline
我如果给别人充，是不是也能这个效果？停机概率有多大？仇人要小心了
时间: 2024-9-26 21:00
作者: liubillows
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间: 2024-9-26 21:05
作者: cx1321
这和没收电瓶车一个性质。不从源头抓，反而给消费者搞麻烦。
时间: 2024-9-26 21:39
作者: jingsenxu
建议充电费，，没听说停机电表
时间: 2024-9-26 21:48
作者: 复旦
本帖最后由 复旦 于 2024-9-26 21:54 编辑
在合法平台上开设的店铺充值，凭什么给用户停机？把自己抓不了zui犯的责任推给用户？为什么不把平台关闭？
时间: 2024-9-26 22:06
作者: 随便看看就好
楼上说的对，然而它们还是一样推责任
时间: 2024-9-26 22:10
作者: im2828
jingsenxu 发表于 2024-9-26 21:39 
建议充电费，，没听说停机电表
电费照样搞，电力局打电话给我，嫌我充值次数过多，我老婆的信用卡每天10-2，每月冲15次左右，电力局找来了，让不要超过5次每月。
时间: 2024-9-26 23:21
作者: stark
和包每周三领一张100-10话费券，安全官充
时间: 2024-9-26 23:40
作者: 随便看看就好
im2828 发表于 2024-9-26 22:10
电费照样搞，电力局打电话给我，嫌我充值次数过多，我老婆的信用卡每天10-2，每月冲15次左右，电力局找来 ...
是这样的，有的银行优惠小小羊毛，还要天天充
时间: 2024-9-26 23:47
作者: iibb
都是大忽悠
时间: 2024-9-26 23:52
作者: gohdk
不禁止卖，不禁止买，但是买了就停机，没话说真的没话说，随心所欲无法无天
时间: 2024-9-27 08:07
作者: laozhu
这个和用户有毛关系呢
时间: 2024-9-27 08:30
作者: Lumia640
stark 发表于 2024-9-26 23:21
和包每周三领一张100-10话费券，安全官充
这个你都能每次领到，到点刷新再看就无了，不刷新不跳转
时间: 2024-9-27 09:01
作者: BH1PXK
liubillows 发表于 2024-9-26 21:00
诈骗分子的“赃款”
诈骗是傻子？ 给90，充100.
这种就是洗钱. .网上很多的..少见多怪
时间: 2024-9-27 09:26
作者: 孙志扬
还有这种操作啊
时间: 2024-9-27 09:32
作者: 寒雪飘影
下次就充水费，充电费。。。。
时间: 2024-9-27 09:42
作者: 恶魔在世
liubillows 发表于 2024-9-26 21:00
诈骗分子的“赃款”
诈骗是傻子？ 给90，充100.
没懂这其中的门道，先别瞎质疑。
ps 话说就算是赃款充值，消费者怎么分辨。挥舞着fanzha的大棒，一直打在普通人身上，包括现在动不动的菊停。
时间: 2024-9-27 09:56
作者: liubillows
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间: 2024-9-27 10:00
作者: user2020
骗子还挺诚信，给充值了。
时间: 2024-9-27 10:03
作者: clp020
handanonline 发表于 2024-9-26 20:40
我如果给别人充，是不是也能这个效果？停机概率有多大？仇人要小心了
机率很少，
时间: 2024-9-27 10:08
作者: szlanjack
被洗钱分子给利用了，人家拿100元非法换了你90元合法。。。
时间: 2024-9-27 10:12
作者: 深圳普通用户
gohdk 发表于 2024-9-26 23:52
不禁止卖，不禁止买，但是买了就停机，没话说真的没话说，随心所欲无法无天
哈哈哈
时间: 2024-9-27 10:17
作者: 夏微凉
确实是洗钱的
时间: 2024-9-27 10:28
作者: cupid1520
无了个大语。
平台的责任也得追究。
我知道这种充话费的大多是某宝或者闲鱼开个店、也就交个几百块钱的保证金。
反正最多就是这些钱也不要了呗，干完就跑路。
也就是说这就是个人对个人的充值。
但你不能冲消费者使劲啊。
时间: 2024-9-27 10:37
作者: fjlin
套路太深
时间: 2024-9-27 10:45
作者: wh207
liubillows 发表于 2024-9-26 21:00
诈骗分子的“赃款”
诈骗是傻子？ 给90，充100.
收90，充100，相当于花了10元 洗白了100元，净得90元。
时间: 2024-9-27 11:06
作者: sw_abb
还有这种操作。
时间: 2024-9-27 11:26
作者: 鼎桥人
handanonline 发表于 2024-9-26 20:40
我如果给别人充，是不是也能这个效果？停机概率有多大？仇人要小心了
还有这种操作！哪个想体验下的，报个号码出来就行，太不可思议了！如果真的这样，会不会成为一种另类的DOS拒绝服务攻击手段? 如果被国外敌对势力利用了，可能损失惨重，党政机构企事业核心重点人员的手机号都需要保密了。
时间: 2024-9-27 11:40
作者: laozhu
这个真没看懂和用户有啥关系？
时间: 2024-9-27 11:49
作者: 360gege361
这个新闻里面, 警方通知用户问话做笔录的流程都没有.
而是先停机. 然后用户再找运营商,警方去问原因….
想想… 好可怕…
时间: 2024-9-27 12:02
作者: 别问
liubillows 发表于 2024-9-27 09:56
请大侠，说说其中门道，如何洗的？
100，100的洗？
比如骗子在某鱼上挂个“慢充”，他把骗的钱用来给你充话费，然后把你付款的钱提走。
一查流水，骗来的钱一路走到你的话费上。
表面上是100，实际上是收集一批订单之后，再用软件批量操作。短时间内完成充值，然后把钱提走。
他提走之后，他的钱是你付的，你的话费是赃款付的，现在洗过一轮，他的是白的，你的是黑的。
他现在钱是白的，短时间内不会被抓，他可以用掉或和转走，或者通过别的渠道洗（比如拿来给下一批订单充话费）。
就是打时间差，一边洗一边花掉或转出国，基本是找不回的。
然后你报警，开始查他的流水，他的钱也是黑的了，但里面的钱已经花掉或给下一批“慢充”的号码充话费了。
时间: 2024-9-27 12:05
作者: 卢卡大管家
治标治本
时间: 2024-9-27 12:54
作者: bfworld
liubillows 发表于 2024-9-26 21:00
诈骗分子的“赃款”
诈骗是傻子？ 给90，充100.
诈骗分子的钱是需要洗白的
洗白的方式就是 给一个普通用户充100的话费， 这个100的赃款就打个运营商了。 受害者给的90块是洗白后的钱给了诈骗犯。 被诈骗的人报案， 叔叔追踪到被诈骗的钱最终通过你的话费形式到了运营商手里， 你已经成为了洗钱最后一环，你是不是涉案人员，不是你说了算。 赃款是要冻结追回的，同时网安会要求运营商配合处理自然要停你的手机号。
时间: 2024-9-27 12:56
作者: bfworld
360gege361 发表于 2024-9-27 11:49
这个新闻里面, 警方通知用户问话做笔录的流程都没有.
而是先停机. 然后用户再找运营商,警方去问原因…. ...
好可怕
要是哪天你的钱被人诈骗了， 找叔叔追回， 你可能恨不的叔叔马上给人冻结了。
时间: 2024-9-27 13:00
作者: bfworld
laozhu 发表于 2024-9-27 08:07
这个和用户有毛关系呢
不好意思， 因为你从非正规途径贪小便宜，落入了洗钱链条上的最后一环， 你说你无辜， 是挺无辜的。 但是一点也不冤枉。 这就跟外面回来， 帮人带东西， 结果里面是面粉， 你说你冤枉？
天下没有白吃的午餐，也不会掉馅儿饼。
时间: 2024-9-27 13:03
作者: bfworld
恶魔在世 发表于 2024-9-27 09:42
没懂这其中的门道，先别瞎质疑。
ps 话说就算是赃款充值，消费者怎么分辨。挥舞着fanzha的大棒，一直打 ...
堵掉洗钱链条也是打击诈骗的重要一环。 怎么分辨，别贪小便宜，从正规途径充值。 事出反常必有妖， 你聪明， 别人也不傻， 凭什么这么便宜？
时间: 2024-9-27 13:13
作者: 鼎桥人
bfworld 发表于 2024-9-27 13:03
堵掉洗钱链条也是打击诈骗的重要一环。 怎么分辨，别贪小便宜，从正规途径充值。 事出反常必有妖， 你 ...
自己可以不充，但就怕别人给你充值！
时间: 2024-9-27 13:29
作者: 愤怒的拳头
时间: 2024-9-27 13:33
作者: 19099999999
cx1321 发表于 2024-9-26 21:05
这和没收电瓶车一个性质。不从源头抓，反而给消费者搞麻烦。
让你作为受害者，帮着宣传发炸。
让其他消费者，警惕反诈。
时间: 2024-9-27 13:34
作者: 19099999999
360gege361 发表于 2024-9-27 11:49
这个新闻里面, 警方通知用户问话做笔录的流程都没有.
而是先停机. 然后用户再找运营商,警方去问原因…. ...
你不服，你可以找他们领导和上级，申请复议。
时间: 2024-9-27 13:36
作者: liubillows
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间: 2024-9-27 13:39
作者: liubillows
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间: 2024-9-27 13:41
作者: liubillows
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间: 2024-9-27 13:44
作者: lovebugzhang
bfworld 发表于 2024-9-27 12:56
好可怕
要是哪天你的钱被人诈骗了， 找叔叔追回， 你可能恨不的叔叔马上给人冻结了。
这样不就是全社会给巨婴买单？如果你是个路边卖小吃的，那人用诈骗的钱买了你的东西，当你这货款被冻结和回收的时候相信你也是深明大义的
时间: 2024-9-27 13:58
作者: cctvsun
别问 发表于 2024-9-27 12:02
比如骗子在某鱼上挂个“慢充”，他把骗的钱用来给你充话费，然后把你付款的钱提走。
一查流水，骗来的钱 ...
确实是这样的
时间: 2024-9-27 14:21
作者: 土豆不是豆
典型的懒政
平台没有监管责任吗？
把过多应知的东西转嫁给终端消费者
是不是可以理解为懒政
虽然这种慢充模式出现不是近段时间的事情
那为什么不从源头去遏制，反倒等事情发生了才来处罚不知情的消费者
时间: 2024-9-27 14:33
作者: aaronvout
这个来洗钱，怕是他要洗到地老天荒都洗不完手上的money吧。。。
时间: 2024-9-27 14:42
作者: bfworld
鼎桥人 发表于 2024-9-27 13:13
自己可以不充，但就怕别人给你充值！
什么仇什么怨， 哈哈哈哈
时间: 2024-9-27 14:44
作者: bfworld
liubillows 发表于 2024-9-27 13:39
这么说，诈骗的，充值运营商，运营商，更应该知道是诈骗啊。
一个账户，咋骗的钱，100，100得充，得充 ...
格局放大点， 链条上这样的小卡拉米多得要死， 你以为就一个人干吗？
时间: 2024-9-27 14:46
作者: bfworld
liubillows 发表于 2024-9-27 13:41
诈骗给运营商首先充钱， 运营商就是中介。运营商得金额更大，应该去踩缝纫机了
运营商是交易的对象， 怎么是中介呢？
如果交易的对象不是运营商， 是个人， 收款的这个人也会被冻结银行卡。 只不过运营商不是个人， 自然处理的方式就不一样了。 把运营商冻结了， 那大家都洗洗睡。
时间: 2024-9-27 14:47
作者: ccet12345
im2828 发表于 2024-9-26 22:10
电费照样搞，电力局打电话给我，嫌我充值次数过多，我老婆的信用卡每天10-2，每月冲15次左右，电力局找来 ...
我这里自来水公司交水费，我为了刷信用卡年费，刷了很多次1分钱的…………后来发现自来水公司取消了自定义金额的选项，只能选择指定的金额，不知是不是为了对付我 
时间: 2024-9-27 14:48
作者: ccet12345
360gege361 发表于 2024-9-27 11:49
这个新闻里面, 警方通知用户问话做笔录的流程都没有.
而是先停机. 然后用户再找运营商,警方去问原因…. ...
这不是有关部门常规的操作吗。
想当年刚推出网站备案措施的时候就是这样，先关停网站，然后再一个一个网站检查然后开通。
时间: 2024-9-27 14:50
作者: 固化剂
别再发贴吓唬大家了。
善意的第三方免责。
时间: 2024-9-27 14:51
作者: ccet12345
本帖最后由 ccet12345 于 2024-9-27 14:51 编辑
liubillows 发表于 2024-9-27 09:56
请大侠，说说其中门道，如何洗的？
100，100的洗？
例如你抢、偷、骗了别人100万元，如果被jc查到就是“巨额财产来源不清罪”。
于是你开一家淘宝店，帮人充值，别人付你90万元，你拿100万抢来的钱给他充100万元话费。于是这90万元就成了你开店的正常经营的收入了，而不是抢、偷、骗来的了。
时间: 2024-9-27 14:52
作者: ccet12345
固化剂 发表于 2024-9-27 14:50
别再发贴吓唬大家了。
善意的第三方免责。
先停了你的电话，查一年半载，核实了再给你开通
时间: 2024-9-27 14:59
作者: liubillows
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时间: 2024-9-27 14:59
作者: liubillows
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间: 2024-9-27 15:15
作者: ccet12345
本帖最后由 ccet12345 于 2024-9-27 15:15 编辑
liubillows 发表于 2024-9-27 14:59
运营商就是 帮助转移账款 啊
充值90万的话费，还不叫账款？
我只是简单描述一下。
假如你抢了100万，你去帮别人充1万笔，每笔100元话费，这样描述行了吧。
再者，你去100个商家，每个商家分别充100笔，每笔100元，这样描述行了吧。
时间: 2024-9-27 15:23
作者: wzx751
这种小钱也值得洗钱？
时间: 2024-9-27 16:04
作者: liubillows
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时间: 2024-9-27 16:26
作者: 石头博学
clp020 发表于 2024-9-27 10:03
机率很少，
是非常非常小，因为一直说违法，但一直不封禁，不信你用抖、闲、58之类的APP搜一下就可以找到，只是引流到私域进行充值而已。
传播这么广。使用的人那么多，交易量这么大，商家被抓的新闻没几个，你想想
时间: 2024-9-27 16:28
作者: 石头博学
jingsenxu 发表于 2024-9-26 21:39
建议充电费，，没听说停机电表
水费、天然气也是，代缴交通违约款
时间: 2024-9-27 16:45
作者: am9
jingsenxu 发表于 2024-09-26 21:39:27 建议充电费，，没听说停机电表
照样停……
时间: 2024-9-27 16:56
作者: BlueSkyXN
cx1321 发表于 2024-9-26 21:05
这和没收电瓶车一个性质。不从源头抓，反而给消费者搞麻烦。
收拾不了偷车贼，但把买车的抓了可太简单了
时间: 2024-9-27 17:07
作者: mxxmzmx
说的明明白白
时间: 2024-9-27 17:25
作者: 愤怒的拳头
时间: 2024-9-27 17:35
作者: 3gpp-r12
善意第三人原则的违背，早几年应该不敢，防疫以后法律就没啥用了
时间: 2024-9-27 17:46
作者: ojha
限制个人商家提供充值服务，只提供运营商官方和银行等少数几种充值渠道，足够用了。
时间: 2024-9-27 18:23
作者: 科学发展
难以理解。骗子有100元，还要给你充值100收你90，扔掉10元。他自己的100自己花不香吗，有必要折腾吗？
时间: 2024-9-27 18:25
作者: 科学发展
cctvsun 发表于 2024-9-27 13:58
确实是这样的
他骗来的钱有病啊，白扔10块，自己提出来不香吗
时间: 2024-9-27 18:30
作者: 科学发展
ccet12345 发表于 2024-9-27 14:51
例如你抢、偷、骗了别人100万元，如果被jc查到就是“巨额财产来源不清罪”。
于是你开一家淘宝店，帮人 ...
按你说法你90万也得解释
时间: 2024-9-27 18:33
作者: 科学发展
ccet12345 发表于 2024-9-27 15:15
我只是简单描述一下。
假如你抢了100万，你去帮别人充1万笔，每笔100元话费，这样描述行了吧。
你这是要暴露自己抢了有多少钱吗？自己存着不香？
时间: 2024-9-27 19:17
作者: it1010
复旦 发表于 2024-9-26 21:48
在合法平台上开设的店铺充值，凭什么给用户停机？把自己抓不了zui犯的责任推给用户？为什么不把平台关闭？
完全同意！
回到楼主话题:
纯粹巡捕房失职、甚至怀疑有些人同流合污巡捕房又不敢动，才动手机号用户
时间: 2024-9-27 19:33
作者: OscarDon
这个事情太奇怪了！凭什么要停机呢？难道充话费的也有错？
时间: 2024-9-27 20:25
作者: 星辰大海2024
liubillows 发表于 2024-09-27 13:39:09 这么说，诈骗的，充值运营商，运营商，更应该知道是诈骗啊。一个账户，咋骗的钱，100，100得充，得充...
落伍了吧。专门跑流水的，所谓的慢充就是匹配资金流。把咋的资金小笔小笔给到广大群众，人民群众的资金就汇聚成正规流水。
时间: 2024-9-27 21:03
作者: lusty
每月都从小黄鱼用180充200，胆颤ing…
时间: 2024-9-28 07:02
作者: xiaoxiaohe99
其中门道
时间: 2024-9-28 07:46
作者: levy01
靠，看谁不爽就给谁花九十块充话费，想想都激动啊
时间: 2024-9-28 09:04
作者: cctvsun
科学发展 发表于 2024-9-27 18:25
他骗来的钱有病啊，白扔10块，自己提出来不香吗
提出来那就是洗钱，就是赔20，能洗出来，对他们也是赚的
时间: 2024-9-28 09:19
作者: 中诺vivo
bfworld 发表于 2024-9-27 13:00
不好意思， 因为你从非正规途径贪小便宜，落入了洗钱链条上的最后一环， 你说你无辜， 是挺无辜的。 但 ...
怎么就不正规呢，你抓不了源头，就来为难不明真相的人。这种慢充在淘宝多了，淘宝不正规，为什么不下架，没道理的，ju停没到你的时候，你也会觉得被停的人活该。
时间: 2024-9-28 09:21
作者: 中诺vivo
aaronvout 发表于 2024-9-27 14:33
这个来洗钱，怕是他要洗到地老天荒都洗不完手上的money吧。。。
你搜一下相关报道，电视上就播过，全国多少个分销的，一下子就能洗很多。
时间: 2024-9-28 09:25
作者: 中诺vivo
liubillows 发表于 2024-9-27 16:04
骗人的，
《大千世界》
https://haokan.baidu.com/v?pd=wi ... 0232391428801624871
这个不止一个人来干的。
时间: 2024-9-28 10:40
作者: keyun123
没说后续啊，100元吐出，再恢复？
时间: 2024-9-28 11:53
作者: 家园会员
本帖最后由 家园会员 于 2024-9-28 11:53 编辑
复旦 发表于 2024-9-26 21:48
在合法平台上开设的店铺充值，凭什么给用户停机？把自己抓不了zui犯的责任推给用户？为什么不把平台关闭？
养寇自重
然后刁难不知情的消费者
时间: 2024-9-28 12:19
作者: szzsl1218
充值号码是联通的，又不能提现，最终钱进联通账户，就是洗钱也与联通脱不了关系
时间: 2024-9-28 12:26
作者: 穿江大板
第一次听说洗钱是一张张的洗，真有大笔黑钱，对冲买卖bitcoin到国外，然后存入外国银行，谁会知道？洋大人可不叼你景德镇的有关部门，自己平日低调点不就行了？不比存国内安全？
时间: 2024-9-28 13:09
作者: 5793721
这不就是欺负老实人吗？
管天管老地管空气的老爷们不去找平台，让他们不要上架那些老爷们所认为的不合理的充值服务，却对老百姓格外的严格，老百姓充值的时候还要管是不是有问题？哪实惠哪充这才是硬道理，
如果这样的情况蔓延下去，保管以后充值50万块最大的优惠只有5毛，运营商做梦都要笑死，
时间: 2024-9-28 13:45
作者: wh207
科学发展 发表于 2024-9-27 18:33
你这是要暴露自己抢了有多少钱吗？自己存着不香？
他是在讲什么是洗钱，你却在抬杠，有意思？
时间: 2024-9-28 13:50
作者: wh207
穿江大板 发表于 2024-9-28 12:26
第一次听说洗钱是一张张的洗，真有大笔黑钱，对冲买卖bitcoin到国外，然后存入外国银行，谁会知道？洋大人可 ...
33楼讲解的你没看？对于手机用户来说，是一张钱，对于D..Z份子来说，那就是批量，有专门的设备通过设置的程序自动分拆。
时间: 2024-9-28 15:25
作者: aliya147
贪小便宜 活该
时间: 2024-9-28 22:15
作者: 霸霸888
九折正规渠道多的是，一个月能充几百九折的
时间: 2024-9-29 07:25
作者: ddy123hl
这世道
时间: 2024-9-29 07:38
作者: baiyun2345
霸霸888 发表于 2024-9-28 22:15
九折正规渠道多的是，一个月能充几百九折的
麻烦提供一下，谢谢
时间: 2024-9-29 08:18
作者: 霸霸888
baiyun2345 发表于 2024-9-29 07:38
麻烦提供一下，谢谢
地方银行的就不说了，和包9折，移动APP每月一次43充50
时间: 2024-9-29 08:27
作者: scnc001
管理能力越来越低下了，抓不住真正的罪犯，只好把最底层出气
时间: 2024-9-29 08:28
作者: xinjiangg
im2828 发表于 2024-9-26 22:10
电费照样搞，电力局打电话给我，嫌我充值次数过多，我老婆的信用卡每天10-2，每月冲15次左右，电力局找来 ...
什么银行的信用卡有这个优惠呀？？
时间: 2024-9-29 08:57
作者: yinxichun
花样百出
时间: 2024-9-29 09:05
作者: laozhu
软柿子好捏吧
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